📖网址反欺诈工作实践
2023-12-24
| 2024-7-6
字数 521阅读时长≈ 2 分钟
学习了牛亚峰师傅在DataFun2023中关于腾讯网址反欺诈的实践,结合自身工作经验,简单记录下

恶意网站分类:

  • 诈骗类网站(仿冒公检法、投资理财类、刷单返利类)
  • 网络赌博
  • 色情低俗
  • 钓鱼木马
  • 盗版侵权
  • 在线客服

引流方式:

  • 低价会员卡券(如闲鱼、朋友圈)
  • 短信群发(短链接、域名名称混淆)
  • 广告推广(恶意SEO、暗链、代理劫持)
  • 多级代理(分销)

自我防护方式:

  • 短链接
  • 302多级跳转
  • 防红代码
  • 二维码动态活码
  • 高信誉域名URL重定向漏洞

如何识别恶意网站:

  • 打开网址后,会多次302跳转;
  • 不同UserAgent打开网站显示内容不同;
  • 只允许国内IP访问;
  • 通过网站关系链的引用,跳转关系来拓展;
  • 恶意网站在不同渠道的分布是不稳定的;

恶意网址模型检测:

  • 基于网站内容相似性生成指纹,例如图像相似度、DOM、JS资源、目录结构,网站logo等;
  • 基于以下特征建设网络模型,例如主机IP、域名、whois信息(邮箱、备案)、引用级和跳转关系(xx导航);
  • 对资源节点持续监控更新黑产团伙(社交账号、QQ群),例如通过fofa等网络空间搜索引擎;
  • 大模型图像分析网页截图是否涉诈、涉黄等;

情报运营:

  • 网址申诉、举报运营、故障反馈
  • 在线服务稳定性监控、网址黑名单维护
  • 黑灰产团伙资源持续挖掘(网址、账号)
  • 产业链上下游关联(支付通道的四方平台)

参考链接:

  • 风控
  • 反欺诈
  • 搭建私有分布式对象存储服务短信轰炸漏洞原理、挖掘技巧和防护建议
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